주식회사 코퍼스

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 및 제23조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542조의4및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                  -  아    래  -

1. 일시: 2026년 3월 31일 (화), 오전 9시 00분

2. 장소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396,
            누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 지정감사인 선임보고

4. 회의 목적사항
   가. 제1호 의안: 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표  
                         승인의 건

나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
   - 제2-1호 의안: 주식병합 승인의 건
   - 제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 정관 변경 및 기타 조문 정비의 건
다. 제3호 의안: 이사 선임의 건
   - 제3-1호 의안: 사내이사 오영섭 재선임의 건
   - 제3-2호 의안: 사내이사 정해룡 신규선임의 건
   - 제3-3호 의안: 사내이사 홍혁기 신규선임의 건
라. 제4호 의안: 감사 김대규 재선임의 건
마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
   - 제5-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (오영섭)
   - 제5-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (정해룡, 홍혁기, 민완식)

바. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증 (외국인의 경우 투자 등록증)

나. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                   주주신분증 사본, 대리인의 신분증

8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

-  2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

-  기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권 행사 또는
     전자위임장 수여

- 본인 인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

 
9. 기타 사항
가. 금번 주주총회에서는 기념품 등을 제공하지 않으니 양해 바랍니다.
 나. 주차공간이 매우 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2026년 3월 16일

주식회사 코퍼스코리아

대표이사 오 영 섭 (직인생략)